Американский и российский адвокаты Федеральной таможенной службы РФ поделились подробностями многомиллиардного иска ведомства к Bank of New York, сообщает агентство РИА Новости.

Они заявили, что сумма иска, несмотря на свой размер, обоснованна, и добавили, что готовы при необходимости продолжить разбирательство в американском суде. Ранее представители банка назвали претензии со стороны ФТС России необоснованными и объявили о намерении оспорить выдвинутый против них иск.

Американский адвокат ФТС Стивен Маркс уточнил, что иск никак не связан с делом Ходорковского. О возможной причастности к этому делу написала 18 мая газета "Коммерсант", предположив, что через Bank of New York могли легализоваться скрытые от налогообложения средства "ЮКОСа".

По словам адвоката, речь идет о транзакциях тысяч предприятий, многие из которых являются средними. В качестве примера он привел отмывание денег небольшой компанией, которая импортирует в РФ электронику на сумму 50 тысяч долларов, из которых только 25 тысяч указываются в таможенных документах, а оставшиеся 25 тысяч пропускаются через счет в банке.

Как сообщалось ранее, 17 мая ФТС подала в Московский арбитражный суд иск к американскому банку о возмещении ущерба в 22,5 миллиарда долларов. По словам российского адвоката ведомства Максима Смаля, с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары, что нанесло ущерб Российской Федерации.

По словам Смаля, прямой ущерб, нанесенный экономике РФ от неуплаты таможенных пошлин и налогов в с 1996 до 1999 года, составляет пять миллиардов долларов, и эта сумма входит в 22,5 миллиарда исковых требований, сообщает агентство "Интерфакс".

Маркс также пояснил, что сумма иска составляет трехкратное взыскание тех 7,5 миллиардов долларов, факт отмывания которых признал сам банк.

img.lenta.ru

Алексей ОВЧИННИКОВ — 13.02.2008 С неожиданной проблемой столкнулись российские туристы, собирающиеся отдохнуть в эти дни в европейских странах. В ряде банков и обменников в графе «евро» значились сплошные прочерки, что означало отсутствие данной валюты в наличии. Народная молва тут же выдала очередной слух - мол, фальшивых евро так много, что банки предпочитают не связываться с этой валютой. Но все оказалось намного прозаичнее...Ка...

Прогноз изменений в украинской пенсионной системе в 2008 году составили специалисты Всемирного банка. По их мнению, следует ожидать пересчета пенсий на основе средней заработной платы 2006 года и изменение коэффициента начисления пенсий.«Речь идет, во-первых, об изменении оценки года страхового стажа с 1 до 1,35%, во-вторых, о перерасчете сегодняшних пенсий со средней заработ...

Центральный банк Южной Кореи решил поместить на новую банкноту изображение художницы Син Саймданг (Shin Saimdang), матери жившего в 16 веке корейского ученого-конфуцианца Йи И (Yi I), известного под псевдонимом Юльгок. Об этом сообщает Reuters.Портрет Юльгока сейчас украшает банкноту в пять тысяч вон. Изображение Син Саймданг будет помещено на купюру в 50 тысяч вон, которая будет выпущена в обращение в 2009 году.В Корее Син Саймданг, по про...